KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.
İncelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.
MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.
5 MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.
Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.
Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.
AA
- 3600 günle emekli olunur mu? 2024 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?
- Kilosu 50 liradan satılıyor ama kimse yüzüne bakmıyor! Pazar tezgahlarının önü boş kaldı: Çeşit bol alan yok
- Emeklilerin cebi bayram öncesinde doluyor, maaş ödemeleri yapılıyor! İşte 2024 Mart SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...
- Altın gram fiyatı yönü değişti! İslam Memiş 2 karara dikkat çekti
- Bankaların promosyon yarışı hızlandı: 31 Mart'a kadar başvuran emeklilere 15 bin TL fırsatı! İşte Mart 2024 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar