Mali müşavirlerden organize vurgun

Soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde hareket eden şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden 'hayali ticaret' yoluyla 2020-2021 yılları arasında toplam 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenledikleri tespit edildi. Şüpheliler, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları şirketlere sahte fatura temin etti. Bu faturalar, şirketler tarafından yasal defterlere kaydedildi, kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildi ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alındı. 69

MİLYONLUK KAMU ZARARI

Bu işlemler sonucunda kamu 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldı. Sahte faturalar üzerinden elde edilen suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paralar, ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü içerisinde yeniden şirketlere ya da kişilere aktarıldı. Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketler ve yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu. 

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.