Giriş
Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük yasa dışı bahis operasyonunda Bankpozitif, Payfix ödeme sistemi ve Flash Haber TV'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu. Şirketlerin sahibi Erkan Kork'la birlikte 49 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yasa dışı bahisten elde edilen 6.9 milyar liralık mal varlıklarına el konuldu.
Ayşe GÜREL/DHA
PARAYI DOLAŞTIRDILAR
Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' isimli şirket aracılığıyla planlı şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi. Kork'un suçtan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi. 'Payfix' yazılımları sayesinde, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla sahte hesaplar oluşturduğu ve bu hesaplar üzerinden parayı dolaştırarak izini kaybettirdiği ortaya çıktı.
80 BİN PARA TRANSFERİ
MASAK tarafından hazırlanan rapora göre; 80 bin 11 farklı para transferi kümesi belirlendi. 211 bin 109 hesap incelendi. 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu saptandı. 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, 23 şirket ve 114 şirket aracı ile şirketlerin ortaklık payları ve kripto cüzdanları olmak üzere toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu.
PARAVAN ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri, Bankpazitif'i satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para ödeme kuruluşu ve İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
