kara para

kara para Haberleri

kara para haberleri sayfasında kara para haberlerini bulabilir tüm kara para haberlerini, gelişmeleri ve son dakika haberleri okuyabilirsiniz. kara para haberleri ile ilgili geçmişten bugüne Posta'da 55 haber bulunmaktadır.

Twitch, Türkiye'deki kara para aklama iddialarının ardından harekete geçti

Twitch, Türkiye'deki kara para aklama iddialarının ardından harekete geçti

Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı eylül ayında harekete geçildiği bilgisini paylaştı.
Yere göğe sığdıramadı: İzlemeyi bırakamazsınız

Yere göğe sığdıramadı: İzlemeyi bırakamazsınız

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Barbra Streisand, başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yer aldığı Kara Para Aşk dizisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bitcoin'de yeni hile! Karanlık ağ keşfedildi

Bitcoin'de yeni hile! Karanlık ağ keşfedildi

Ülkelerin yeni gündemi kripto cinsinden kara para aklama ile mücadelenin yollarını aramak oldu. Yapılan bir araştırmada suçluların dijital para birimleri ile kara para aklamak için kullandığı bir karanlık ağı keşfetti.
Dev bankaya kara para aklama soruşturması

Dev bankaya kara para aklama soruşturması

Dijital banka Monzo'nun Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından mali suç düzenlemelerinin olası ihlalleri konusunda araştırıldığını açıklandı.
Kripto para için önemli hamle! Yasa geliyor...

Kripto para için önemli hamle! Yasa geliyor...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Kripto para operasyonu! İngiltere'de rekor..

Kripto para operasyonu! İngiltere'de rekor..

İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.
Son dakika:Türkiye, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Son dakika:Türkiye, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alınmıştı. Türkiye Korkmaz'ın iadesini istedi.
Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.
Kripto paralar için yeni düzenleme! Kara para aklamanın önüne geçilecek

Kripto paralar için yeni düzenleme! Kara para aklamanın önüne geçilecek

Kripto paralar için yasa çalışmalarına hız verildi. Kripto paralara aracılık eden şirketler hakkında yapılacak düzenleme için AK Parti toplantı yaptı. Kripto para yasasıyla aracı şirketler denetlenecek ve kara para aklanmasının önüne geçilecek.
Binance'e soruşturma açıldı

Binance'e soruşturma açıldı

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.
Kripto borsasına kara para düzenlemesi

Kripto borsasına kara para düzenlemesi

Son dönemde milyonlarca kişinin yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, herhangi bir denetime tabi tutulmadığı için kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarında kolaylıkla kullanılabiliyor.
Maltalı gazetecinin ölüm emrini veren Fenech gözaltına alındı

Maltalı gazetecinin ölüm emrini veren Fenech gözaltına alındı

Kara para aklama cenneti Panama’daki bir hukuk şirketinin belgeleri 2016’da internete sızmıştı. Belgelerden yola çıkarak Malta Hükümeti’nin yolsuzluk yaptığını ortaya koyan gazeteci Daphne Caruana 2017’de bombalı suikasta kurban gitmişti. 3 suikastçı yakalansa da cinayet emrini kimin verdiği ortaya çıkarılamamıştı. Malta basını, geçen hafta polisin olayı aydınlatacak bir tanığa ulaştığını yazdı.
Tanzanya tüm döviz bürolarını kapattı

Tanzanya tüm döviz bürolarını kapattı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle ülkedeki tüm döviz bürolarının kapısına kilit vurdu
Çözülme ‘Karanlık Arşiv’e sıçradı

Çözülme ‘Karanlık Arşiv’e sıçradı

Oktar suç örgütündeki çözülme, itirafçıların artmasıyla hız kazandı. Siber polisin ulaştığı “Karanlık Arşiv”de ajanlık faaliyetleri, cinsel istismar, kara para aklama gibi suçlarla ilgili iddiaları destekleyecek yüzlerce delil olduğu öne sürüldü
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Beril Koncagül de itirafçı oldu

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Beril Koncagül de itirafçı oldu

Adnan Oktar suç örgütünün en gözde kediciklerinden Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, örgüt hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İtirafçı olduktan sonra DA Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi
Cevad Zarif'ten olay yaratacak itiraf: İran'da kara para aklama vardır

Cevad Zarif'ten olay yaratacak itiraf: İran'da kara para aklama vardır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kara para aklamayla ilgili iddialarının arkasında durarak, bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayının olduğunu söyledi
Çamaşır makinesinden 350 bin euro çıktı

Çamaşır makinesinden 350 bin euro çıktı

Hollanda polisi, kaçak göçmenleri yakalamak için yürüttüğü operasyonda kara para akladığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı
ING'ye 775 milyon euro'luk 'kara para aklama ihmali' cezası

ING'ye 775 milyon euro'luk 'kara para aklama ihmali' cezası

ING, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 775 milyon euro ceza ödemeye razı oldu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim oldu

Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olan ve yüksek mahkeme tarafından cezası onanan eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, teslim oldu
20 şirketin banka hesapları bloke edildi!

20 şirketin banka hesapları bloke edildi!

Çiftlik Bank operasyonunun ardından 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurtdışı para transferleri incelemeye alındı. MASAK kara para incelemesi başlattı