Karapara ihbarı 2009'da patladı

9 BİN 823 BİLDİRİM YAPILDI

Karapara aklamayla mücadeleye dönük şüpheli işlem bildirimlerinde geçen yıl patlama yaşandı. 2009’da Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK), son 5 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildirildi.

MASAK’ın 2009 Faaliyet Raporu’na göre finans kuruluşları ve diğer yükümlüler, geçen yıl karapara aklamaya yönelik 9 bin 823 adet şüpheli işlem bildiriminde bulundu. 2004-2008 döneminde MASAK’a bildirilen şüpheli işlem sayısı 9 bin 652 olarak gerçekleşmişti.

EN ÇOK BANKALAR HABER VERDİ

Geçen yıl MASAK’a en fazla şüpheli işlem, bankalardan geldi. Bankalar, 9 bin 480 bildirim yaparken, bunu 168 işlemle aracı kurumlar, 129 ile sigorta ve emeklilik şirketleri, 32 işlemle finansman, faktoring, finansal kiralama ve yatırım şirketleri, 6’şar işlem ile PTT ve noterler, 2 işlem ile de döviz büroları izledi.

Son 5 yılda terörün finansmanı konusunda da 513 şüpheli işlem bildirildi. Terörle ilgili şüpheli işlem sayısı 2005’te 6, 2006’da 13, 2007’de 217, 2008’de 228, 2009’da ise 49 olarak gerçekleşti.

135 DOSYADA İŞLEM YAPILDI

2009 yılında Cumhuriyet Savcılıkları, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu’nun işlenip işlenmediğini tespit için MASAK’tan 69 inceleme talebinde bulundu.

Bu sayı son 5 yıllık dönemde 498’e ulaştı. MASAK ihbar ve şüpheli işlem bildirimler sonucunda geçen yıl 135 dosya üzerinde analiz çalışması başlattı. Bu sayı, 2005-2009 döneminde 1260’a ulaştı. MASAK, 2005 yılında 383, 2006’da 406, 2007’de 173, 2008’de 163 dosyayı analiz ve değerlendirmeye aldı.

GEÇEN YIL 63 DOSYA İNCELENDİ

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 2009’a bir önceki yıldan 119 dosya devretti, geçen yıl açılan yeni dosya sayısı 63 oldu. Bunlardan incelemesi tamamlanan 76 dosyanın 53’ü için kapsam dışı kararı verildi.

23 dosya için Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurusu yapıldı. 106 dosya ise 2010’a devretti. 2005-2009 arasında incelemesi tamamlanan dosya sayısı 541’i buldu. Bunların 158’i için suç duyurusunda bulunuldu, 383 dosya için suç duyurusuna ihtiyaç duyulmadı.