Giriş
Fenomenler ve paranın kara ilişkisi! Bahar ve Nihal Candan'a yöneltilen ilk soru!
Dilan-Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gösterişli yaşamlarını sosyal medyada sergileyen tüm fenomenlerin para kaynaklarını araştırmaya başlayan mali polisin ağına bu kez Bahar-Nihal Candan kardeşler takıldı. 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle insanları dolandıran çetenin üyesi oldukları gerekçesiyle iki kardeş gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edildiler. Bahar ve Nihal Candan'a yöneltilen ilk soru ortaya çıktı. Peki sosyal medya fenomenleri üzerinden nasıl kara para aklanıyor? Neden fenomenler seçiliyor? Neden güzellik merkezleri tercih ediliyor? Fenomenler paranın yüzde kaçını alıyor? İşte tüm bu soruların cevabı...
Dilan-Engin Polat'ın, kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmasının ardından gözler sosyal medyada lüks yaşamlarını görgüsüzce sergileyen fenomenlere çevrilmişti.
Nitekim ikinci operasyon gecikmedi ve moda programıyla ünlenen Bahar-Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşin araç satışı bahanesiyle 'sazan sarmalı'na alınan onlarca kişiyi dolandıran bir çetenin 'vitrin'i olduğu belirlendi.
GELiRLERiNE BAKILACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güzellik merkezi sahibi olanlar ya da kozmetik ürün satanlar başta olmak üzere 600 fenomeni incelemeye başladı. Bu kişilerin, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam tarzları incelenecek. Devlete gösterdikleri gelir ile karşılaştırılacak.
Bakanlık gerekirse fenomenler ile yüz yüze görüşecek. İncelemeler sonucunda yasa dışı bir durum tespit edilirse gereğinin yapılması için polise ve savcılığa bilgi verilecek.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı ‘kara para aklama’ ve ‘dolandırıcılık’ soruşturmasında, kilit ismin sosyetenin kadın doğum uzmanı olarak da bilinen doktor Refik Ersin Eroğlu olduğu iddia edildi.
YURT DIŞINA KAÇTI
Nişantaşı’nda kliniği bulunan doktor Eroğlu’nun sözde TMSF’den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul’da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Yurt dışına kaçan ve firari olarak aranan Eroğlu’nun soruşturma kapsamında Kars’ta gözaltına alınan Hacı İsrafil Sağlam aracılığıyla da çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.
CANDANLARA ZOR SORULAR
Bu arada Eren Koç ve Onur Apaydın’ın elebaşları olduğu çetenin “vitrin mankenliğini” yapan Bahar ve Nihal Candan kardeşlere sorgu sırasında, dolandırıcılarla ilişkileri soruldu. “Dolandırıcılık olayını bildiğiniz halde neden yetkili mercilere bilgi vermediniz?” sorusu yöneltilen kardeşlere, çetenin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı nasıl akladığı da sorulduğu öğrenildi.
Candan kardeşler ve Hacı İsrafil Sağlam bugün adliyeye sevk edildi.
Gözaltında olan ve ifadelerinin alınması beklenen Nihal Candan’ın poliste üç, Bahar Candan’ın ise iki kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis, Nihal Candan’ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini de belirledi. Apaydın’ın, dolandırıcılıktan elde ettiği paraları Candan kardeşler üzerinden akladığı da ileri sürülüyor.
Öte yandan fenomenler kendi takipçi ve izlenme sayılarını örnek gösterip buradan para kazandıklarını iddia ediyorlar. Ancak platform gelirlerinin ne olduğu ile ilgili bir muhatap yok. Sadece vergi müfettişlerine cevap veriyorlar. Bu da kara para aklamak isteyen suç örgütlerin işine geliyor. Kara parasını aklamak isteyen suç örgütleri önce az tanınmış veya takipçi sayısı az olan kişilere ulaşıyor. Ardından para ile bu kişilerin reklamları yapılarak gündeme getiriliyor, parlatılıyor. Söz konusu kişi ünlü yapıldıktan sonra ise çok para kazanıyormuş algısı oluşturuluyor.
Fenomenler kendi takipçi ve izlenme sayılarını örnek gösterip buradan para kazandıklarını iddia ediyorlar. Ancak platform gelirlerinin ne olduğu ile ilgili bir muhatap yok. Sadece vergi müfettişlerine cevap veriyorlar. Bu da kara para aklamak isteyen suç örgütlerin işine geliyor.
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun ve Çetin Aydın'ın haberine göre; kara parasını aklamak isteyen suç örgütleri önce az tanınmış veya takipçi sayısı az olan kişilere ulaşıyor. Ardından para ile bu kişilerin reklamları yapılarak gündeme getiriliyor, parlatılıyor. Söz konusu kişi ünlü yapıldıktan sonra ise çok para kazanıyormuş algısı oluşturuluyor.
NASIL SİSTEME DAHİL EDİLİYOR?
Fason şirketlerin de reklam yüzleri belirleniyor. Tüm reklamlar söz konusu kişi üzerinden dönüyor. Daha sonra ise bu şirketler üzerinden naylon faturalar kesiliyor. Yurtdışında yasadışı (uyuşturucu-bahis-insan kaçakçılığı gibi) alanlardan para kazanan suç örgütleri, bu paraları fenomenler üzerinden kurdurdukları şirketlere aktarıyor. Kara parayı bu şirketler üzerinden sisteme dahil ederek yasal hale getiriyor. Tekrar yurtdışına kayıt altında çıkarılıyor.
YÜZDE KAÇINI ALIYORLAR?
Suç örgütleri kara paralarını aklamak için kullandıkları fenomenlere ise komisyon olarak paranın yüzde 20’si ödeniyor. Örneğin 100 milyon lira kara parasını aklamak isteyen suç örgütü, fenomene 20 milyon lira ödüyor. Üzerine fason şirketler kurulan ve fenomenlerle bağlantılı olan kişiler ise ortalama paranın yüzde 5 ile 10’u arasında komisyon alıyor.
Öte yandan savcılık dün Polat çiftinin şirketlerine kayyum atadı.
Dilan ve Engin Polat’ın avukatının yaptığı tutukluluk itirazı, sulh ceza hâkimliği tarafından reddedildi.
NEDEN GÜZELLİK MERKEZLERİ?
Peki kara para aklamada neden güzellik merkezleri seçiliyor? Güzellik merkezleriyle ilgili bir kayıt tutulmuyor. Örneğin aylık 5 milyon lira işlem hacmine sahip bir güzellik merkezi, nakit ödeme aldığında fiş-fatura kesmediği için kara parası olan bir çete veya suç örgütü merkezin sahibine 5 milyon lira veriyor.
Bu para müşteri havuzunda bilgileri olanlar üzerinde faturalandırılarak yasal hale getiriliyor. Kayıt dışı olan 5 milyon lira kayıt altına alınırken, güzellik merkezi bu paradan komisyon alıyor.
TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?
Şüpheli para trafiğini takip eden MASAK, çalışma yapıyor. Hesap hareketlerinde anormal durum tespiti halinde gerekli rapor hazırlanıyor. MASAK raporunun ardından ise Cumhuriyet Savcılıkları’nın talimatıyla Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturma yürütüyor.
Detaylı hesap incelemeleri ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılarak, örgütlü suçtan işlem başlatıyor. Burada ise iki suç öne çıkıyor. Birincisi “Vergi Kanunu’na muhalefet” ikincisi ise “suç örgütü kurmak” oluyor.